任意の指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

帝国不動産株式会社（本社：東京都中央区銀座、代表取締役社長：木本 啓紀、以下「帝国不動産」）は、2026年7月24日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

・委員会設置の目的

取締役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公正性、透明性および客観性を高め、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図ることを目的としております。

・委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、その結果を取締役会へ答申します。

・取締役の選任及び解任に関する事項
・代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する事項
・取締役の選任基準の妥当性に関する事項
・社外取締役の独立性判断基準の妥当性に関する事項
・取締役の個人別の報酬等に係る決定方針の妥当性に関する事項
・取締役の個人別の報酬に関する事項
・執行役員の選任及び解任に関する事項
・執行役員の個人別の報酬に関する事項
・後継者計画（サクセッションプラン）に関する事項
・その他、取締役会が必要と認めた事項

・委員会の構成

指名・報酬委員会は、独立社外取締役が過半数を占める3名以上の委員で構成します。
委員長は、委員の互選により選定します。

設置時の委員は以下のとおりです。

・木本 啓紀（代表取締役）
・本廣 麻子（独立社外取締役）
・大久保 和孝（独立社外取締役）
・潮田 一成（独立社外取締役）

・設置日

2026年8月1日

【お問い合わせ先】
帝国不動産株式会社
広報室
Email:koho@teikokufudosan.jp